Verification: 445e4de00cf885cf
06 авг. 2021 г., 0:26
Просмотры: 33
Подольской городской прокуратурой по обращению жителя г.о. Подольска Московской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «Семь высоток».
Проведенной проверкой установлено, что согласно ЕГРЮЛ ООО «Семь высоток» осуществляет деятельность агентства недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, однако в нарушение требований федерального законодательства на учет в Росфинмониторинг агентство недвижимости на учет не поставлено, правила внутреннего контроля генеральным директором ООО «Семь высоток» не разрабатывались и не утверждались, должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено, идентификацию бенефициарных владельцев клиентов Общество не проводит.
Вопреки императивным требованиям законодательства проверка среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Общество не проводило, и о результатах такой проверки Росфинмониторинг не информировало.
По результатам рассмотрения материалов представленных городской прокуратурой, постановлениями МРУ г. Москва Росфинмониторинга по ЦФО хозяйствующий субъект ООО «Семь высоток» и генеральный директор привлечены к ответственности в виде предупреждения.
В настоящий момент приняты меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Помощник городского прокурора
юрист 3 класса Д.В. Артюшенк